Unit Goldman Sachs mengaku bersalah atas skema penipuan

Goldman Sachs telah mengakui bahwa anak perusahaannya di Malaysia “dengan sengaja” bersekongkol untuk melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing karena beberapa mantan karyawan membayar suap kepada pejabat di sana sehubungan dengan penjarahan dana kekayaan kedaulatan, sebuah skandal bahwa menggulingkan pemimpin negara dan menyebabkan kasus kriminal. yang membentang di seluruh dunia.

Anak perusahaan itu mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi di pengadilan federal di Brooklyn pada Kamis dan bank itu sendiri menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan selama tiga tahun untuk menyelesaikan salah satu skandal terbesar dalam sejarah panjang raksasa Wall Street itu. .

Goldman akan membayar denda dan pengalihan miliaran di Malaysia, Amerika Serikat dan Hong Kong atas perannya dalam menjarah dana 1Malaysia Development Berhad. Skandal itu akhirnya menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan mengubah seorang pemodal dengan selera mahal, bernama Jho Low, menjadi buronan internasional.

Sebagai bagian dari perjanjian pembelaan, Goldman menyetujui pernyataan fakta yang dibuat oleh otoritas federal yang tidak dapat disengketakan. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah kontrol internal di Goldman, yang menurut pihak berwenang, merupakan pelanggaran terhadap mantan karyawannya dan keterlibatan Tn. Low harus membantu mengatur kesepakatan dan membayar suap lebih dari $ 1 miliar kepada pejabat Malaysia.

“Staf lain di bank telah membiarkan rencana ini berlanjut dengan mengabaikan atau mengabaikan sejumlah tanda bahaya yang jelas,” kata Brian C. Rabbitt, penjabat asisten jaksa agung untuk divisi kriminal departemen kehakiman. , kata saat konferensi pers.

Lebih dari $ 2,7 miliar dikumpulkan untuk dana dalam penawaran hipotek yang didanai oleh Goldman gaya hidup mewah untuk orang Malaysia yang kuat, termasuk teman dan keluarga Tn. Najib. Uang tersebut membeli lukisan dari van Gogh dan Monet, sebuah mega yacht di Bali, grand piano grand acrylic yang diberikan sebagai hadiah kepada supermodel dan tebusan dari raja untuk perhiasan. Uang yang dicuri juga dibiayai hotel butik di Beverly Hills, bagian dari portofolio musik EMI dan film Hollywood “The Wolf of Wall Street.”

READ  Westpac akan memangkas 150 pekerjaan karena mengkonsolidasikan operasi

Goldman Sachs memperoleh $ 600 juta biaya untuk mengatur penjualan obligasi.

Jaksa federal telah mengajukan tuntutan terhadap dua bankir Goldman dan Tn. Low, yang tampaknya tinggal di China, didakwa. Salah satu bankir – Tim Leissner, suami dari perancang busana dan model Kimora Lee Simmons – mengaku bersalah dan setuju untuk membayar hingga $ 43,7 juta.

Jaksa Malaysia juga telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Goldman dan lebih dari selusin pengemudi, kecuali bank setuju pada bulan Juli untuk membayar $ 2,5 miliar untuk menyelesaikan investigasi itu. Goldman juga berjanji untuk menutupi kekurangan dalam penjualan aset senilai $ 1,4 miliar yang disita oleh jaksa di Amerika Serikat dan Malaysia.

Banyak harta yang disita adalah milik Tn. Low, yang tidak pernah hadir di pengadilan untuk menghadapi dakwaan dalam kasus tersebut. Dia membantah melakukan kesalahan di Amerika Serikat, tetapi setuju untuk melakukannya tahun lalu. membebaskan semua klaim aset yang disita senilai $ 900 juta.

Sementara saga hukum pada dasarnya sudah berakhir untuk Goldman, itu akan berlanjut untuk beberapa individu: Tn. Leissner masih menunggu hukuman, dan bankir lain yang didakwa di Amerika, Roger Ng, telah mengaku tidak bersalah dan sedang menunggu persidangan.

Di Malaysia, Tn. Najib dulu dihukum Juli lalu dalam kasus korupsi dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, namun hukuman tersebut ditangguhkan setelah naik banding.

Bapak. Lokasi persis Low tetap menjadi misteri.

Ini adalah cerita yang berkembang. Periksa kembali untuk pembaruan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *