Seorang bankir dari ‘McMafia’ akan menyita £ 22 juta kecuali dia mengungkapkan sumber kekayaan Pengadilan Tinggi Inggris

Seorang wanita yang £ 1 juta setahun dihabiskan di Harrods akan dipaksa untuk menyerahkan rumahnya senilai £ 15 juta kecuali dia mengungkapkan sumber kekayaannya setelah penyelidikan uang kotor Inggris pertama di McMafia.

Zamira Hajiyeva, istri mantan bos bank negara Azerbaijan yang dipenjara karena penipuan, kalah dalam banding terakhirnya terhadap perintah pengadilan yang memaksanya untuk mengungkapkan bagaimana dia mendapatkan begitu banyak uang.

Jika dia tidak mematuhi, Badan Nasional Inggris Kejahatan Agensi tersebut akan dapat menyita properti senilai £ 22 juta, termasuk rumahnya di Knightsbridge, London pusat, dan lapangan golf Berkshire senilai £ 11 juta.

Mahkamah Agung pada hari Senin mengumumkan bahwa mereka telah menolak banding Hajiyeva terhadap perintah kesejahteraan Badan Kejahatan Nasional yang tidak dapat dijelaskan. Hajiyeva tidak dapat membujuk Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung untuk mencabut perintah yang diamankan pada tahun 2018 itu.

Graeme Biggar, direktur jenderal Pusat Kejahatan Ekonomi Nasional di NCA, mengatakan: ‘Ini adalah hasil penting yang penting untuk menetapkan pesanan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sebagai alat yang ampuh untuk penyelidikan keuangan. Itu adalah UWO pertama yang diamankan dan NCA diidentifikasi oleh banyak tantangan hukum yang dihadapi selama dua tahun terakhir. Kasus ini akan menjadi preseden yang berguna untuk kasus UWO di masa mendatang.

“Tidak ada rute lebih lanjut untuk Ny. Hajiyeva akan mengajukan banding atas perintah tersebut. Dia sekarang akan diminta untuk memberikan NCA informasi yang kami cari terkait aset ini. ”

Hajiyeva mendapat berita tahun lalu ketika Guardian dan media lain memenangkan gugatan untuk memaksa publikasinya kebiasaan belanja. Terungkap bahwa antara 2006 dan 2016 dia menghabiskan lebih dari £ 16 juta di Harrods saja. Dia tampaknya melihat toko itu sebagai tokonya, menghabiskan £ 24.000 untuk teh dan kopi, £ 10.000 untuk buah dan sayuran, dan £ 32.000 untuk cokelat Godiva. .

READ  Regulator Jepang memerintahkan 2 bank untuk menjelaskan skor RUPS yang salah

Dia juga menghabiskan £ 4,9 juta untuk perhiasan Boucheron dan Cartier dan £ 300.000 untuk label couture Prancis Celine. Selanjutnya £ 251.000 dihabiskan di departemen mainan dan puluhan ribu untuk pengalaman putri Disney di Bibbidi Bobbidi Boutique.

Hajiyeva menyangkal melakukan kesalahan dan pengacaranya mengatakan kasus terhadap suaminya bermotif politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *