AS menyita $ 1 miliar dalam bitcoin yang ditautkan ke situs Silk Road | Teknologi

Pemerintah AS menyita lebih dari $ 1 miliar dalam bitcoin yang terkait dengan pasar jaringan gelap tertutup Jalannya dan menuntut penyitaan resmi dana.

Kasus ini adalah penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah, dan itu menjelaskan mengapa bitcoin berpindah tangan minggu ini. Analis punya transfer pada blockchain publik memperhatikan dan berspekulasi bahwa itu karena konspirator Silk Road yang tidak dikenal yang mencoba membayar, atau karena uang itu dicuri oleh peretas.

Faktanya, Departemen Kehakiman mengatakan telah melacak pemegang sah dana tersebut, seseorang yang dia sebut ‘Individu X’, melalui upaya mereka untuk melikuidasi sebagian kecil dari uang tersebut pada tahun 2015. ‘Pada sekitar 23 April 2015, [the bitcoin account] mengirim 101 bitcoin (sekitar $ 23.700) ke BTC-e, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan terkait bitcoin dan beroperasi sebagai pertukaran mata uang kripto yang tidak berlisensi, ”bunyi keluhan kriminal tersebut.

“Silk Road adalah pasar kriminal online paling terkenal pada masanya,” kata Pengacara AS David Anderson. “Penuntutan sukses pendiri Silk Road pada 2015 meninggalkan permintaan miliaran dolar. Kemana perginya uang itu? Keluhan atas penyitaan hari ini menjawab pertanyaan terbuka ini setidaknya sebagian. $ 1 miliar dari hasil kriminal ini sekarang dimiliki oleh Amerika Serikat. ”

Individu X, ‘yang identitasnya diketahui oleh pemerintah’, tidak bekerja dengan Silk Road, bunyi pengaduan tersebut. Sebaliknya, “Individu X dapat meretas Jalur Sutra dan mendapatkan akses tidak sah dan ilegal ke Jalur Sutra, mencuri cryptocurrency ilegal Jalur Sutra dan memindahkannya ke dompet yang dikendalikan oleh Individu X.

“Menurut investigasi, [Ross Ulbricht, the now jailed founder of the site] menyadari identitas online Individu X dan mengancam individu X untuk mengembalikan cryptocurrency ke Ulbricht. “Individu X tidak mengembalikan mata uang kripto, tetapi menyimpannya dan tidak menerbitkannya,” bunyi keluhan itu.

READ  Dell Mengumumkan Seri Peningkatan Integrasi VMware

Gugatan, secara resmi berjudul “Amerika Serikat vs. sekitar 69.370 Bitcoin,” mengharuskan DoJ untuk membuktikan di pengadilan bahwa penyitaan cryptocurrency telah dibatalkan, yang berarti bahwa itu adalah hasil dari ‘ adalah tindakan kriminal.

Kelly R Jackson, agen khusus investigasi kriminal (CI) IRS, mengatakan: “Hasil dari kasus kriminal tidak boleh tetap di tangan pencuri. Melalui keahlian CI dalam melacak uang, kami dapat melacak dana ilegal tersebut. Unit Kejahatan Maya Washington DC memiliki keunikan dalam mendeteksi transaksi mata uang virtual, dan kami akan terus meningkatkan keterampilan kami dalam memerangi aktivitas ilegal. ”

Chainalysis, perusahaan analitik blockchain yang membantu pemerintah dalam penyelidikannya, mengatakan: ‘Awal tahun ini, agen IRS CI menggunakan Chainalysis untuk menganalisis transaksi bitcoin yang dilakukan oleh Silk Road dan 54 transaksi bitcoin yang sebelumnya tidak diketahui. mengidentifikasi apa yang diwakili oleh hasil kegiatan ilegal. Mereka juga menemukan bahwa seorang peretas, yang dikenal sebagai Individual X, telah mencuri dana dari Silk Road.

Menurut data Chainalysis, Silk Road hampir 20% dari total aktivitas ekonomi bitcoin pada puncaknya pada tahun 2013. Aktivitas ekonomi Silk Road mencapai total $ 435 juta (dihitung berdasarkan harga bitcoin pada saat itu), dengan puncak hanya volume bulanan kurang dari $ 40 juta pada September 2013. ”

Penyitaan $ 1 miliar sama dengan nilai total semua uang tunai dan setara kas yang disita oleh pemerintah federal pada tahun 2015, tahun terakhir catatan tersedia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *